La Fiscalía de París anunció el viernes que Binance, la principal plataforma de comercio de criptomonedas, se encuentra bajo una investigación preliminar debido a posibles acusaciones de captación ilícita de clientes y lavado de dinero agravado. Este anuncio viene a confirmar los rumores previos difundidos por varios medios de comunicación.

Las áreas de investigación se centran principalmente en dos aspectos. Primero, si Binance ha estado operando de manera no autorizada como proveedor de servicios de activos virtuales. Segundo, si la compañía ha participado en el blanqueo de dinero con agravantes, tal como informó la fiscalía en su comunicado. Un portavoz de Binance respondió que las visitas en persona de los reguladores e inspectores son una parte normal de las obligaciones reglamentarias de todas las instituciones financieras en Francia, confirmando que las autoridades visitaron sus instalaciones la semana pasada.

Binance ha tenido recientemente otros contratiempos, incluyendo la decisión de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) de acusar a la empresa de eludir las leyes de valores el pasado 5 de junio. La firma ha negado las acusaciones de la SEC. Además, Binance reveló el viernes que se retirará del mercado holandés por no poder cumplir con los requisitos de registro para operar como proveedor de servicios de activos virtuales. La compañía también ha solicitado ser eliminada del registro de proveedores de servicios de criptoactivos de Chipre.